昆明官渡农村合作银行被罚款85.3万元：因未按规定履行客户身份识别义务等五项违法行为

浙江商盟支付被罚没近540万元：违反备付金管理、账户管理、清算管理、机构管理、预付卡业务管理等多项规定

大地财险云南分公司被罚28万元：未按照规定使用经备案的保险费率

汇潮支付牌照中止又被罚 中小支付机构反洗钱怎么做

甬易支付因违反收单业务管理规定被罚3万元

重庆忠县稠州村镇银行被罚34.08万元：违反人民币反假规定 未按规定报送大额交易报告

宁波银行被罚120万元：异地非持牌机构整改不到位、信贷业务管理不到位、异地客户识别机制不健全

重庆合川中银富登村镇银行被罚26.08万元：因未按规定报送大额交易报告等违法行为

关于发布实施《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》的通知

宝馨科技两名高管因未履行增持承诺被罚 称受窗口期等影响